La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), informó mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial, número 41.453 de fecha 3 de agosto de 2018, que el proceso de intervención de Banesco Banco Universal, fue prorrogado por 90 días continuos a partir de este 7 de agosto, por lo que el proceso culminará el próximo 9 de octubre.
En el texto se explica que la medida se extenderá, debido que aun no se ha podido finalizar la evaluación de las posibles actividades y operaciones sospechosas que realizan los clientes con dicha institución.
Sudeban agregó, que Banesco posee empresas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas de “riesgo alto”, como es el caso de Colombia y Panamá.
Por otra parte, la resolución recuerda que las cuentas sospechosas detectadas durante la operación “Manos de papel”, son 13 mil 430 de un universo de 8 millones 200 mil, cuentas que posee la entidad bancaria.
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Prensa Digital MippCI/MPPEF
