El Gobierno Nacional, a través de un comunicado oficial, informa a la población venezolana que en conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen la protección a los derechos económicos del Pueblo, la entidad financiera Banesco, Banco Universal, C.A., será intervenida con el objetivo de garantizar el pleno funcionamiento y la continuidad de la prestación de servicios, luego de la detención de altos directivos ordenada por el Ministerio Público.
Es importante destacar, que esta acción forma parte de la Operación Mano de Papel, que lleva a cabo el Estado venezolano conjuntamente con los cuerpos de seguridad de la nación, para desarticular las bandas criminales que han realizado la extracción y robo del cono monetario, así como la imposición de tasas criminales del dólar especulativo.
Durante la investigación de la Operación Manos de Papel, se hallaron 1.133 cuentas bancarias de 19 bancos nacionales, con un récord de 3 billones de bolívares y la traza financiera promedio de estas cuentas, que superaban los 20 billones de bolívares. A través de estas cuentas hacían transacciones de compra de efectivo a la frontera colombo-venezolana.
Asimismo, se detectó que el Banco Banesco, tenia 959 cuentas incautadas, que sería el 90% del total de cuentas de la red transnacional de crimen organizado, los cuales sólo buscaban la extracción del papel moneda.
El Fiscal General de la República, Tareck William Saab indicó este jueves que la investigación iniciada por el MP, concluyó que el 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas pertenecen a Banesco, por lo que se determinó la responsabilidad de la alta gerencia de la entidad bancaria que facilitó o encubrió los ataques contra la moneda venezolana.
Por este crimen contra la nación están privados de libertad, Oscar Doval García (presidente ejecutivo); Jesús Guillermo Irausquín Herrera, Carlos Martín Lorenzo López, Pedro Pablo Pernía Madrid y Belinda Beatriz Omaña Payares (vicepresidentes); David Antonio Romero Romero y Cosme Eduardo Betancourt Quarto (gerentes); Marco Tulio Ortega Vargas (consultor jurídico); Liz Carolina Sánchez de Rojas (directora); junto a Teresa María de Prisco Pascale y Carmen Teresa Lorenzo Lander (oficiales de cumplimiento), quienes están siendo investigados por el presunto delito de incumplimiento de sujetos obligados.
En el comunicado, se informa además que esta operación es necesaria para sanear de ilícitos a la institución y reconducirlo a la normalidad de las actividades financieras.
A continuación comunicado íntegro:
República Bolivariana de Venezuela
COMUNICADO OFICIAL
El Gobierno Bolivariano, a través de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, de conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen la protección a los derechos económicos del Pueblo, informa al Pueblo Venezolano sobre la medida de intervención de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, C.A., para garantizar el pleno funcionamiento y la continuidad de la prestación de servicios luego de la detención de altos directivos ordenada por el Ministerio Público, incluyendo al presidente de la mencionada entidad bancaria, debido a las irregulares detectadas que incurren en delitos tipificados por nuestras leyes, en especial graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales.
Es importante destacar, que esta medida de intervención mantendrá la actividad de la entidad financiera y se lleva a cabo precisamente para garantizar que la institución conserve su actividad bancaria y continúe brindando sus servicios a los usuarios y usuarias del sistema con absoluta normalidad.
Esta acción de protección al pueblo venezolano, tendrá una aplicación por un plazo de 90 días, durante los cuales se espera reconducir la administración del banco saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita o favorecedora de la comisión de ilícitos financieros.
A este respecto, se informa a la opinión pública que el Ejecutivo Nacional está designando una junta administradora, dirigida por la Viceministra de Finanzas Yomana Koteich, por el tiempo que dure la intervención que garantizará en todo momento los derechos de los usuarios y usuarias, de los accionistas y las accionistas, así como la transparencia de las operaciones que a través de esa entidad se realicen.
El Gobierno Bolivariano, tiene como objetivo central combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, así como garantizar la protección de los ahorristas, quienes han sido utilizados y perjudicados doblemente: inicialmente haciendo uso indebido de su dinero para la distorsión del mercado cambiario ilícito y especulativo y, posteriormente, arremetiendo contra la estabilidad financiera de la familia venezolana al contribuir con la distorsión del sistema económico y financiero nacional.
Wilmar Castro Soteldo Vicepresidente Sectorial para el Área Económica.
Caracas, 03 de mayo de 2018
Prensa Digital MippCI
