El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, este miércoles, desde su cuenta oficial Twitter, informó que se instaló una mesa de alto nivel en el contexto de la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo que lleva a cabo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, anunció que esta comisión con el fin de ejecutar la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia, «avanzará en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidará el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo» destacó.
En este sentido, el ministro manifestó que como parte de este proceso para el mes de noviembre se realizará el ejercicio de tipología para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones, al mismo tiempo, en el segundo trimestres de 2019 el GAFI ejecutará una visita in situ para la cuarta roda de evaluación mutua, y que el grupo técnico multidisciplinario designado se encargará del seguimiento a estas acciones.
Para finalizar, Reverol enfatizó que con estas decisiones el país se alista para emprender una nueva victoria en medio de la guerra no convencional que afronta el pueblo venezolano.»Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI y demostrar su pleno compromiso en el control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo» agregó.
1.Este #19Sep instalamos mesa de alto nivel y designamos grupo técnico multidisciplinario para evaluar cumplimiento por el Estado de las recomendaciones en la lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. pic.twitter.com/s5FrEuof0T
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) September 19, 2018
2. Esta comisión ejecutará la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia, avanzará en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidará el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo. pic.twitter.com/MOWz7KTwxa
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) September 19, 2018
3.Como parte de este proceso, en noviembre próximo realizaremos el ejercicio de tipología para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y en el segundo trimestre de 2019 el GAFI realizará una visita in situ para la cuarta ronda de evaluación mutua. pic.twitter.com/aEnwzYsHK6
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) September 19, 2018
4.Con estas acciones, en medio de la guerra no convencional que afronta nuestro pueblo, Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI y demostrar su pleno compromiso en el control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. pic.twitter.com/BJphHJcT8F
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) September 19, 2018
Prensa Digital MippCI
