El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció es miércoles que se han desmontado tres Casas de Remesas ilegales que operaban en el país, las cuales fungían como un sistema paralelo al Banco Centra de Venezuela.
Saab explicó que se intentó instalar de manera clandestina un tipo de sistema cambiario, «donde 3 operadores desde su casa, jugaban para que el precio del dólar subiera excesivamente: en septiembre de 2017 el un dólar tenia un valor de 15 mil bolívares, en diciembre 100 mil bolívares, enero 2018 200 mil bolívares y febrero-marzo estaba en 500 mil bolívares «.
Las Casas de Remesas fueron identificadas como: Intercash, RapidCambio y Airtm,»las empresas operaban con páginas web registradas en el exterior y actúan a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram», aseveró.
El Fiscal destacó que «estas casas de cambios ilegales tenían cuentas internacionales con matrices que tienen registro en Panamá y EE.UU, Chile, Ecuador y se han dedicado hacer un epicentro de lavado de capitales» destacó el Fiscal. «Recibían deposito en efectivo o transferencia para luego hacer un tipo de conversión elevado o irreal.
«Los esquemas alternativo han sido utilizado para el lavado de dinero, refinanciamiento de grupos al margen de la ley y grupos de delincuencia» afirmó Tarek William Saab.
Operación Manos de Papel
En la operación 112 personas han sido detenidas y 107 presentada a los tribunales por graves delitos por afectar a la economía nacional con los cargos de delito de captación indebida, difusión de captación falsa, legitimación de capitales y asociación para delinquir entre otras, manifestó el Fiscal. Asimismo agregó que «están plenamente identificado en Venezuela los cómplices de quienes viven afueran y juegan con la economía venezolana».
Hasta la fecha se han bloqueado 1.382 cuentas bancarias con un total de 711 mil 967 millones de bolívares e incautado 54 millones 17 mil bolívares en efectivo, 15 mil dolares, aparte de pesos colombianos y motos, entre otros.
Saab expresó que durante la operación se ha realizado 125 allanamientos, de los cuales 85 corresponden a empresas, con la ayuda de órganos auxiliares de justicias como lo son el Dgcim, Sebin, Tribunal Supremo de Justicia y Sudeban. «Hemos creado un equipo especial para quienes estén especulando sean judicializado».
Asimismo, el Ministerio Público, ha solicitado el congelamiento de 247 cuentas bancarias y 40 nuevas órdenes de aprensión y 104 allanamientos.
El Fiscal General también explicó que la Operación Manos de Papel consta de tres fases que consisten en la detención del dueño de la pagina DolarPro, detención de la trama de contrabando de acción y desmontaje de Casas de Remesas.
Reclusión
William Saab, le solicitó al Primer Mandatario Nacional, crear nuevos lugares de reclusión para este tipos de delincuentes que atenta contra la economía de la población venezolana.
Prensa Digital MippCI
